內蒙古達康實業股份有限公司

第六屆董事會第三次會議

公   告

    內蒙古達康實業股份有限公司第六屆董事會第三次會議于2015年4月21日在烏斯太召開。會議應到董事5名，實到5名，公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。公司董事長朱壽濤主持會議。會議在充分討論的基礎上表決通過了八項議案：

一、《達康公司2014年度經營工作報告》

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    二、《達康公司2014年財務決算和2015年財務預算報告》

    表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

三、《關于公司投資建設8.5萬噸/年雙氧水項目的議案》

同意公司投資建設8.5萬噸/年雙氧水項目。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    四、《關于公司投資建設1萬噸/年三氯氧磷項目的議案》

同意公司投資建設1萬噸/年三氯氧磷項目。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    五、《關于公司股權及有關問題的議案》

    1、確認截止2015年4月20日，達康公司注冊資本8300萬元，其中落實到股東名下的股權2666.81萬元，此股權按照2014年1月27達康公司第六屆董事會第二次會議決議，作為股東分紅的依據；其余5633.19萬元股權待有關問題解決完畢后再做處理。

確認并公布《內蒙古達康實業股份有限公司股東名冊》（截止2015年4月20日）?！豆蓶|名冊》作為公司2014年度分紅的依據。

    2、根據工作需要，原董事長胡開文同志代持的股權變更由現任董事長朱壽濤同志代持。公司新的股權代持辦法出臺后按新辦法執行。

    公司股權代持人不享有任何收益權。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

六、《關于完善股權交易和處置部分股權的議案》

1、同意設立公司股權交易平臺，制定公司股權交易管理辦法，規范公司股權交易行為。

2、根據工作需要，要求董事長朱壽濤、副總經理趙雁寧以現金購買公司待處置股權合計106000元（股）。

表決結果：同意4票；不同意0票；棄權1票。

    七、《關于日盛公司產權處置及遺留問題的議案》

    1、要求及時清收日盛公司應分配給達康公司的利潤。

    2、柯允君出資認購公司股權，因未履行法定程序，公司不予確認。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    八、《關于2014年度分紅的議案》

    同意按股東持股本金的10%（含稅）分配現金紅利。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    特此公告

內蒙古達康實業股份有限公司董事會

2015年4月22日